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江西长运股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

时间:2017-12-23 18:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西长运股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 深圳市,物流有限公司,评估机构,

; 证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2015-014

江西长运股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西长运股份有限公司于2015年3月17日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十六次会议的通知,会议于2015年3月20日以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议:

一、审议通过了《关于收购深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于收购深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权的公告》)

同意公司参照中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2015]第2004号评估报告中的最终评估值及目标公司的盈利预测,以1.14亿元人民币收购深圳市佳捷现代投资控股有限公司与深圳市华智远电子科技有限公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权。

本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了《关于向中国银行江西省分行申请4.91亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国银行江西省分行申请金额为4.91亿元的综合授信额度。

本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江西长运股份有限公司董事会

2015年3月20日

证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2015-015

江西长运股份有限公司关于

收购深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

交易简要内容:公司参照中铭国际资产评估(北京)有限责任公司出具的中铭评报字[2015]第2004号评估报告中的最终评估值及目标公司的盈利预测,以1.14亿元人民币收购深圳市佳捷现代投资控股有限公司与深圳市华智远电子科技有限公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权。

业绩承诺及补偿:股权转让方深圳市佳捷现代投资控股有限公司与深圳市华智远电子科技有限公司及上述二家公司的实际控制人张丽斌、陆叶承诺交易标的公司2015-2017年合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于3,350万元、4,187.5万元、5,234.375万元。交易各方约定,将股权转让价款中的5700万元存入深圳市佳捷现代投资控股有限公司和本公司共管银行账户内。如目标公司未实现业绩承诺,股权转让方应向目标公司予以现金补偿。如转让方未能向目标公司足额进行现金补偿,本公司有权要求处置共管资金及金融资产用以补足补偿金额。

本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述:

为完善公司物流业务产业布局,提升公司综合物流服务能力,同时与公司已有的物流业务资源开展优化整合,增强公司盈利能力,江西长运股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)参照中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对深圳市佳捷现代物流有限公司股东全部权益在评估基准日的评估值及目标公司的盈利预测,于2015年3月20日与深圳市佳捷现代投资控股有限公司(以下简称“现代投资公司”)、深圳市华智远电子科技有限公司(以下简称“华智远科技公司”)、张丽斌、陆叶(张丽斌和陆叶系分别现代投资公司和华智远科技公司的实际控制人)、深圳市佳捷现代物流有限公司(以下简称“深圳佳捷物流公司”)、深圳前海康桥金融投资控股有限公司(持有深圳佳捷物流公司10%股权的其他股东)签署股权转让协议,以人民币1.14亿元收购现代投资公司与华智远科技公司持有的深圳佳捷物流公司57%股权。

2015年3月20日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于收购深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权的议案》,同意公司以1.14亿元人民币收购深圳市佳捷现代投资控股有限公司与深圳市华智远电子科技有限公司持有的深圳市佳捷现代物流有限公司57%股权。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

1、深圳市佳捷现代投资控股有限公司基本情况

企业类型:有限责任公司

住所:深圳市南山区创业现代城华庭3栋31A

法定代表人:张丽斌

认缴注册资本总额:贰仟万元整

成立日期:2014年9月19日

营业期限:永久经营

(责任编辑:admin)
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