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江西长运股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

时间:2017-12-10 14:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西长运股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600561 证券简称:江西长运(600561,股吧)公告编号:临2014-047

  江西长运股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江西长运股份有限公司于2014年12月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知,会议于2014年12月19日以通讯表决方式(传真)召开。会议应参加董事8人,实际参与表决董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案,以通讯表决方式,通过如下决议:

  一、审议通过了《关于收购德兴市华能长运有限公司90%股权的议案》(详见刊载于上海证券交易所网站《江西长运股份有限公司关于拟收购德兴市华能长运有限公司90%股权的公告》)

  同意公司参考中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对德兴市华能长运有限公司股东全部权益的评估值,以人民币3030万元收购德兴市华能客运有限公司持有的德兴市华能长运公司90%的股权。

  本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

  二、审议通过了《关于向大新银行(中国)有限公司南昌分行申请5000万元综合授信额度的议案》

  同意公司向大新银行(中国)有限公司南昌分行申请金额为5000万元的综合授信额度。

  本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

  三、审议通过了《关于解聘戴豪赣同志公司副总经理职务的议案》

  同意解聘戴豪赣同志公司副总经理职务。

  公司独立董事认为:“公司解聘副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,对《关于解聘戴豪赣同志公司副总经理职务的议案》发表同意的独立意见。”

  本议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票

  特此公告。

  江西长运股份有限公司董事会

  2014年12月19日

  证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:临2014-048

  江西长运股份有限公司关于拟收购德兴市

  华能长运有限公司90%股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  交易简要内容:公司拟参考中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对德兴市华能长运有限公司股东全部权益的评估值,以人民币3030万元收购德兴市华能客运有限公司持有的德兴市华能长运公司90%的股权。

  本次交易未构成关联交易

  本次交易未构成重大资产重组

  本次交易实施不存在重大法律障碍

  一、对外投资概述:

  为完善公司道路旅客运输主业的战略性网点布局,江西长运股份有限公司(以下简称“公司”)拟参考中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对德兴市华能长运有限公司股东全部权益的评估值,以人民币3030万元收购德兴市华能客运有限公司(以下简称“华能客运公司”)持有的德兴市华能长运公司(以下简称“华能长运公司”)90%的股权。

  2014年12月19日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二十次会议,审议通过了《关于收购德兴市华能长运有限公司90%股权的议案》,同意公司参考中铭国际资产评估(北京)有限责任公司对德兴市华能长运有限公司股东全部权益的评估值,以人民币3030万元收购德兴市华能客运有限公司持有的德兴市华能长运公司90%的股权。

  二、交易对方情况介绍

  德兴市华能客运有限公司基本情况

  企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  住所:江西德兴市银城镇女儿田铜都大道

  法定代表人:朱华生

  注册资本:人民币捌仟元整

  成立日期:2005年11月29日

  经营范围:道路旅客运输、汽车修理、汽车配件销售、汽车站经营服务等。

  公司股东为朱华生、朱俊杰和朱雅萍。

  截至2013年12月31日,德兴市华能客运有限公司总资产4764.82万元,资产净额4288.00万元,2013年共实现净利润286.52万元。

  截至2014年9月30日,德兴市华能客运有限公司总资产5140.87万元,资产净额4532.69万元,2014年1至9月共实现净利润244.68万元。

  三、交易标的基本情况

  1、德兴市华能长运有限公司基本情况

  名 称:德兴市华能长运有限公司

  住 所:江西省德兴市银城镇女儿田铜都大道

  法定代表人:朱华生

  注册资本:人民币壹仟壹佰万元整

  实收资本:人民币玖佰肆拾捌点零陆万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

  成立日期:2014年8月1日

  经营范围:道路旅客运输(许可证有效期至2018年8月31日)。

  德兴市华能客运公司持有德兴市华能长运有限公司100%股权。

(责任编辑:admin)
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