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江西长运股份有限公司 2014年年度股东大会决议公

时间:2017-11-27 02:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600561证券简称:江西长运公告编号:2015-030江西长运股份有限公司2014年年度股东大会决议公告本公司董事

  证券代码:600561 证券简称:江西长运 公告编号:2015-030

  江西长运股份有限公司

  2014年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间:2015年5月20日

  (二)股东大会召开的地点:江西省南昌市广场南路118号公司四楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  1、出席会议的股东和代理人人数

  22

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

  70,072,644

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

  29.56

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长葛黎明先生主持。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人,出席5人,彭中天独立董事、刘钢董事、王悦董事因工作原因未能出席本次会议;

  2、公司在任监事5人,出席3人,肖晗监事、杨帆监事因工作原因未能出席本次会议;

  3、董事会秘书吴隼先生、公司总经理张伟进先生、财务总监谢景全先生出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《公司2014年度董事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,644

  100

  0

  0

  0

  0

  2、议案名称:《公司2014年度监事会工作报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,644

  100

  0

  0

  0

  0

  3、议案名称:《公司2014年度财务决算和2015年度财务预算报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,644

  100

  0

  0

  0

  0

  4、议案名称:《公司2014年度利润分配方案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,062,544

  99.98

  10,100

  0.02

  0

  0

  经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年公司归属于母公司所有者净利润为 148,828,863.95元。根据《公司章程》的规定,按2014年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金9,495,458.34元,提取5%的任意公积金4,747,729.17元后,公司2014年实现的可供分配利润为134,585,676.44元,加年初未分配利润532,034,386.29,扣除2014年6月已实施的利润分配42,671,520元,本年度可供股东分配的利润为623,948,542.73元。

  2014年度公司利润分配方案为:拟以公司现有总股本237,064,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),共计派发现金红利总额为45,042,160元(含税)。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.26%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

  本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  5、议案名称:《公司2014年年度报告及年度报告摘要》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,644

  100

  0

  0

  0

  0

  6、议案名称:《关于确定中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,644

  100

  0

  0

  0

  0

  同意确定中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)2014年度审计报酬总计为108万元人民币,其中年度财务报告审计费用78万元,内部控制审计费用30万元。

  7、议案名称:《公司独立董事2014年度述职报告》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,644

  100

  0

  0

  0

  0

  8、议案名称:《江西长运股份有限公司分红规划(2015年度至2017年度)》

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  A股

  70,072,044

  99.99

  600

  0.01

  0

  0

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  议案

  序号

  议案名称

  同意

  反对

  弃权

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  票数

  比例(%)

  4

  《公司2014年度利润分配方案》

  4,146,761

  99.76

  10,100

  0.24

  0

  0

  8

  《江西长运股份有限公司分红规划(2015年度至2017年度)》

  4,156,261

  99.99

  600

  0.01

  0

  0

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案为普通议案,需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:宗爱华、袁琳

  2、律师鉴证结论意见:

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  江西长运股份有限公司

  2015年5月21日来源上海证券报)

(责任编辑:admin)
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