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江西长运股份有限公司2011年度股东大会决议公告

时间:2017-11-07 14:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西长运股份有限公司2011年度股东大会决议公告 表决权股份总数,有效表决权股份,出席会议股东,

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议不存在否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

江西长运股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月18日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人,代表有表决权的股份数69,845,114股,占本公司股份总数的37.61%。会议由董事长葛黎明先生主持,本公司部分董事、监事、高管人员以及见证律师出席了本次股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议了本次会议的各项议案,并根据表决结果通过如下决议:

(一)《公司2011年度董事会工作报告》

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

(二)《公司2011年度监事会工作报告》

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

(三)《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

(四)《公司2011年度利润分配方案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计,2011年公司母公司实现净利润 87,660,027.04元。根据《公司章程》的规定,按2011年度母公司净利润实现数提取10%的法定公积金8,766,002.70 元,提取5%的任意公积金4,383,001.35元后,公司2011年实现的可供分配利润为74,511,022.99元,加年初未分配利润223,478,132.52元,扣除2011年4月已实施的利润分配33,430,320元,本年度可供股东分配的利润为264,558,835.51元。

2011年度公司利润分配方案为:以公司现有总股本18,572.4万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

(五)《公司2011年年度报告及年度报告摘要》

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

(六)《公司独立董事2011年度述职报告》

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

(七)《关于续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构并确定其2011年度审计报酬的议案》

同意续聘中审亚太会计师事务所为公司2012年度审计机构,并确定其2011年度审计报酬为78万元人民币。

表决情况如下:

同意 69,845,114股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100 %

反对 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %

表决结果:通过。

三、律师见证情况:

北京市天元律师事务所杨慧鹏律师、张剡律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录:

1、股东大会决议;

2、律师法律意见书。

特此公告。

江西长运股份有限公司

二零一二年四月十八日

(责任编辑:admin)

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