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联创光电:关于放弃江西联创通信有限公司股权

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-04-12

证券代码:600363证券简称:联创光电编号:2013 临 013 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于放弃江西联创通信有限公司股权优先受让权

的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、交易概述

公司参股公司江西联创通信有限公司(以下简称:“联创通信”)股东江西省

电子集团有限公司(以下简称“电子集团”)和江西联创精密机电有限公司(以

下简称“精密机电”)拟分别对外转让其持有联创通信18%和33%的全部股权。根

据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2012]第1084号《资产评估

报告》,于评估基准日2012年6月30日,用收益法评估的联创通信企业股东全部权

益价值为35,833.86万元人民币。电子集团、精密机电拟以《资产评估报告》确

定的联创通信全部股东权益价值为定价基础,确定其对外转让所持联创通信股权

的转让价格。公司决定放弃该股权的优先受让权。

鉴于联创通信为本公司与控股股东电子集团共同投资的公司,根据《上海证

券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施细则指引》等相关文

件的规定,公司此次放弃优先受让权事项构成关联交易。

公司于2013年5月9日以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议,会议

以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于放弃江西联创通信有限公司

股权优先受让权的议案》。其中关联董事伍锐先生、胡著平先生、王均豪先生、

卢革胜先生回避了表决,独立董事事前认可本项议案并发表了独立意见。

本项议案须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称:江西联创通信有限公司

法定代表人:曾涌

1

注册资本:2000万元人民币

经营范围:通信设备、信息系统、软件、计算机网络和其他电子产品的开发、

生产、销售、工程服务、技术咨询、对外投资。

最近一期经审计财务状况:截至2012年12月31日,联创通信的资产总额为

67,947万元,净资产为7,543万元;2012年度实现营业收入33,098万元,净利润

2,529万元。

联创通信目前股权结构为:

出资人出资比例

电子集团18%

精密机电33%

联创光电33%

江西同和投资有限公司16%

合计100%

三、出让方情况介绍

1、江西省电子集团有限公司

法定代表人:伍锐

注册资本:78,167万元人民币

经营范围:实业投资、房地产开发经营、国内贸易、从事货物及技术的进出

口业务、仓储、自有设备租凭、金属矿产品销售、电力电子设备生产、电子产品、

电器机械及器材、五金交电、日用百货、综合技术服务(以上项目国家有专项许

可的除外)。

2、江西联创精密机电有限公司

法定代表人:付杰

注册资本:660万元人民币

经营范围:通信设备、仿真模拟设备、机电一体化信息系统、软件、计算机

及网络设备、机电产品的研发、生产、销售、安装服务,技术咨询,对外投资。

3、交易双方与本公司关系

2

出让方之一江西省电子集团有限公司为本公司控股股东,因此本次放弃优先

受让权事项构成关联交易。除此之外,其他交易各方与本公司不存在关联关系。

四、交易对公司的影响

根据公司发展战略,及公司生产经营规模不断扩大和固定资产投资、对外股

权投资等支出不断增加,需要投入大量的资金,因此公司决定放弃此次股权优先

受让权。本次放弃股权优先受让权,对公司在联创通信的持股比例未造成影响。

五、独立董事独立意见

本次关联交易行为符合相关规定,关联董事均回避了表决,关联交易决策程

序合法、有效。不存在损害公司利益及股东利益的情形。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一三年五月九日

3

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