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联创光电第五届董事会第五次会议决议公告

时间:2018-01-04 14:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
联创光电第五届董事会第五次会议决议公告 ...2011临34号。江西联创光电科技股份有限公司。第五届董事会第五次会议

证券代码:600363 证券简称:联创光电

联创光电第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:600363股票简称:联创光电编号:2011临34号

江西联创光电科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2011年10月28日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开五届五次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2011年11月4日,公司在公司总部五楼第一会议室召开第五届董事会第五次会议。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由蒋国忠先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过《关于调整2011年度非公开发行A股股票方案的说明》

因本议案涉及公司与控股股东江西省电子集团有限公司之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联董事伍锐先生、胡着平先生、王均豪先生、卢革胜先生回避表决,由其他5名非关联董事对本议案进行表决。

2011年7月7日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了2011年度非公开发行的相关议案。经公司慎重考虑,拟对2011年度非公开发行A股股票的方案进行调整。

1、对本次非公开发行定价基准日及发行价格的调整

由于市场形势发生变化,为确保公司非公开发行的顺利实施,公司拟调整本次非公开发行的定价基准日及发行价格。本次非公开发行的定价基准日由第五届董事会第二次会议决议公告日,即2011年7月8日,调整为第五届董事会第五次会议决议公告日,即2011年11月7日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即由10.10元/股调整为8.00元/股(董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价=董事会决议公告日前20个交易日股票交易总额/董

1

事会决议公告日前20个交易日股票交易总量)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、对本次非公开发行发行数量的调整

由于本次非公开发行发行价格由10.10元/股调整为8.00元/股,本次非公开发行发行数量也相应由不超过6,300万股(含本数)调整为不超过7,953万股(含本数),具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本项议案须提交公司股东大会逐项审议。

二、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议决议:公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会就公司是否符合非公开发行A股股票的条件进行了逐项核对和自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行A股股票的规定,具备非公开发行A股股票的条件,同意公司申请非公开发行A股股票。

本项议案须提交公司股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票(修订稿)的议案》

因本议案涉及公司与控股股东江西省电子集团有限公司之间的关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,关联董事伍锐先生、胡着平先生、王均豪先生、卢革胜先生回避表决,由其他5名非关联董事对本议案进行表决。

1、本次非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股A 股,每股面值为人民币1.00元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式和发行时间

2

本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式,在获得中国证监会核准后六个月内择机向不超过10名特定对象非公开发行A股股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为包括发行人控股股东江西省电子集团有限公司在内的不超过10名的特定投资者。除江西省电子集团有限公司外,其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者、自然人或者其他合法投资者。

所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4、发行价格及定价原则

(责任编辑:admin)
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