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江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

时间:2017-12-31 07:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600363 证券简称:联创光电(600363,股吧)编号:2014临032号

  江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次股东大会未有否决提案的情况。

  本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2014年6月24日(星期二)上午9:00。

  2、网络投票时间:2014年6月24日(星期二)上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  3、现场会议召开地点:公司总部九楼第一会议室

  (二)会议出席情况

  (三)大会主持情况及合规性

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长肖文先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人,出席8人,董事王均豪先生因公务未能出席本次股东大会;公司在任监事5人均出席了本次股东大会;公司董事会秘书出席了本次会议;公司在任高管6人列席了本次股东大会。

  二、提案的审议和表决情况

  特别说明:

  1、议案8属于以特别决议通过的议案,获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、以下为议案4《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果:

  三、律师见证情况

  本次公司2013年年度股东大会经江西华邦律师事务所周珍、王冬冬律师与会见证并出具了法律意见书,结论意见如下:

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序,均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议;

  2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江西联创光电科技股份有限公司

  董事会

  二一四年六月二十四日

(责任编辑:admin)
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