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600363:联创光电关于召开2013年年度股东大会的通知

时间:2017-12-11 02:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
重要内容提示: 股东大会召开日期:2014年6月24日(周二)9:00 股权登记日:2014年6月17日(周二) 是否提供网络投票:

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  重要内容提示:

  股东大会召开日期:2014年6月24日(周二)9:00

  股权登记日:2014年6月17日(周二)

  是否提供网络投票:是

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:

  本次会议为江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会。

  2、召集人:公司董事会

  3、会议时间:

  (1)现场会议召开时间:2014年6月24日(周二)9:00

  (2)网络投票时间:2014年6月24日(周二)9:30-11:30,13:00-15:00

  4、股权登记日:2014年6月17日(周二)

  5、现场会议地点:南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

  6、表决方式:现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

  7、投票规则:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。

  8、会议提示公告:本次股东大会在股权登记日之后的三个工作日内,公司将公布会议提示公告,催告股东参与股东大会。

  

    二、会议审议事项 

    1、审议《公司 2013 年度财务决算报告》 

    2、审议《公司 2013 年度董事会报告》 

    3、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》 

    4、审议《公司 2013 年度利润分配预案》 

    5、审议《关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 

    6、审议《关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》 

    7、审议《关于聘请公司 2014 年度财务审计机构的议案》 

    8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 

  上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过并公告,具体内容详见2014年4月30日载于上海证券交易所网站()和上海证券报、证券日报之相关公告。

  三、出席对象

  1、2014年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议(授权委托书见附件);

  2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员;

  3、见证律师。

  四、会议登记方法

  (一)现场投票登记事项

  1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

  2、个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书;

  3、登记时间:2014年6月23日上午8:30—11:30,下午13:00—15:30,逾期不予受理;

  4、登记方式:到公司证券部、电话、信函或传真方式;

  5、登记地点:公司证券部;

  6、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

  (二)网络投票登记注意事项

  证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记。

  (三)联系方式:电话0791-88161979、传真0791-88162001

  五、其他事项

  1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理;

(责任编辑:admin)
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