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江西联创光电科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告

时间:2017-11-27 18:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西联创光电科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告-股票频道-和讯网

  证券代码:600363 证券简称:联创光电(600363,股吧)编号:2014临032号

  江西联创光电科技股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次股东大会未有否决提案的情况。

  本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:

  1、现场会议召开时间:2014年6月24日(星期二)上午9:00。

  2、网络投票时间:2014年6月24日(星期二)上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  3、现场会议召开地点:公司总部九楼第一会议室

  (二)会议出席情况

  1、出席现场会议的股东和代理人人数

  2人

  所持有表决权的股份总数(股)

  113,292,076

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  25.55

  2、通过网络投票出席会议的股东人数

  20

  所持有表决权的股份数(股)

  969,811

  占公司有表决权股份总数的比例(%)

  0.22

  (三)大会主持情况及合规性

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长肖文先生主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  公司在任董事9人,出席8人,董事王均豪先生因公务未能出席本次股东大会;公司在任监事5人均出席了本次股东大会;公司董事会秘书出席了本次会议;公司在任高管6人列席了本次股东大会。

  二、提案的审议和表决情况

  议案

  序号

  议案内容

  同意

  票数(股)

  比例

  (%)

  反对

  票数(股)

  反对

  比例(%)

  弃权

  票数(股)

  比例

  (%)

  是否

  通过

  1

  公司2013年度财务决算报告

  113,296,576

  99.16

  664,011

  0.58

  301,300

  0.26

  是

  2

  公司2013年度董事会报告

  113,296,576

  99.16

  664,011

  0.58

  301,300

  0.26

  是

  3

  公司2013年度监事会工作报告

  113,296,576

  99.16

  672,811

  0.59

  292,500

  0.25

  是

  4

  公司2013年度利润分配预案

  113,296,576

  99.16

  965,311

  0.84

  0

  0

  是

  5

  关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

  113,296,576

  99.16

  664,011

  0.58

  301,300

  0.26

  是

  6

  关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

  113,296,576

  99.16

  720,611

  0.63

  244,700

  0.21

  是

  7

  关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

  113,296,576

  99.16

  664,011

  0.58

  301,300

  0.26

  是

  8

  关于修订《公司章程》的议案

  113,296,576

  99.16

  664,011

  0.58

  301,300

  0.26

  是

  特别说明:

  1、议案8属于以特别决议通过的议案,获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、以下为议案4《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果:

  分区段

  同意股数

  反对股数

  弃权股票

  股份数(股)

  占有效

  表决票%

  股份数(股)

  占有效

  表决票%

  股份数(股)

  占有效表决票%

  持股1%以下

  4,500

  0.46

  965,311

  99.54

  0

  0

  持股1%(含1%)-5%

  16,929,984

  100.00

  0

  0

  0

  0

  持股5%以上(含5%)

  96,362,092

  100.00

  0

  0

  0

  0

  持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下

  4,500

  2.72

  160,800

  97.28

  0

  0

  持股1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上

  0

  0

  804,511

  100.00

  0

  0

  三、律师见证情况

  本次公司2013年年度股东大会经江西华邦律师事务所周珍、王冬冬律师与会见证并出具了法律意见书,结论意见如下:

(责任编辑:admin)
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