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联创光电:第六届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-11-04 14:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2014 临 045 号

江西联创光电科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014 年 7 月 19 日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开六届一次董事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2014 年 7 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会结束之后,公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第一次会议。应到董事 11 人,实到董事 10 人,董事胡著平先生因公务未能亲自出席,委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由肖文先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:选举肖文先生为公司董事长,任期截止至 2017 年 6 月 30 日。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》

1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:选举肖文先生、曾智斌先生、胡著平先生、伍锐先生、邓又瑄先生为公司董事会投资与战略委员会委员,肖文先生为委员会主任委员。

2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、沈国权先生、李国平先生为公司薪酬与考核委员会委员,邓波女士为委员会主任委员。

3、选举公司审计委员会主任委员与委员

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:选举李国平先生、肖文先生、胡著平先生、阚治东先生、邓波女士为审计委员会委员,李国平先生为委员会主任委员。

4、选举公司提名委员会主任委员与委员

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:选举阚治东先生、肖文先生、彭忠先生、沈国权先生、邓波女士为提名委员会委员,阚治东先生为委员会主任委员。

以上委员任期截止至 2017 年 6 月 30 日。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:同意聘任孙宁先生为公司总裁,任期截止至 2017 年 6 月 30 日。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁;聘任郭长斌先生、张学诚先生为公司副总裁;聘任陈国锋先生为公司财务总监,任期截止至 2017 年 6月 30 日。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书,任期截止至 2017 年 6 月30 日。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表,任期截止至 2017 年6 月 30 日。

七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票

会议决议:同意对公司《董事会投资与战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二○一四年七月二十九日附:公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

肖文,男,1966 年 12 月出生,中共党员,武汉大学水利电力工程建筑学工学硕士、武汉大学系统工程学博士,高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联委员。1985 年至 1989 年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主任;1992 年至 1994 年任深圳市水务局团委书记、科长。1994 年至 1996 年任英国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理;1996 年至 2001 年任深圳市水务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任;2001 年至 2006 年任深圳市防洪设施管理处主任,兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席;2006 年至 2011 年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。2011 年 12 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事长,现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、北方联创通信有限公司董事。

(责任编辑:admin)
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