织梦CMS - 轻松建站从此开始!

澳门银河网上开户   银河娱乐场网上开户   澳门银河娱乐场网上开户【信誉】

当前位置: 主页 > 澳门银河网上开户 >

600363 : 联创光电第六届董事会第一次会议决议公告

时间:2017-11-03 07:08来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:600363证券简称:联创光电编号:2014 临 045 号 江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2014 临 045 号
  江西联创光电科技股份有限公司
  第六届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2014 年 7 月 19 日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”
  或“公司”)以书面形式发出《关于召开六届一次董事会的通知》,并以快件、直
  接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
  2014 年 7 月 29 日 2014 年第三次临时股东大会结束之后,公司在总部九楼
  第一会议室召开第六届董事会第一次会议。应到董事 11 人,实到董事 10 人,董
  事胡著平先生因公务未能亲自出席,委托董事伍锐先生代为行使表决权。本次董
  事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由肖文先
  生主持,公司监事、高管人员列席了会议。
  会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
  一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:选举肖文先生为公司董事长,任期截止至 2017 年 6 月 30 日。
  二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》
  1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:选举肖文先生、曾智斌先生、胡著平先生、伍锐先生、邓又瑄先
  生为公司董事会投资与战略委员会委员,肖文先生为委员会主任委员。
  2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、沈国权先生、李国平先
  生为公司薪酬与考核委员会委员,邓波女士为委员会主任委员。
  3、选举公司审计委员会主任委员与委员
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:选举李国平先生、肖文先生、胡著平先生、阚治东先生、邓波女
  士为审计委员会委员,李国平先生为委员会主任委员。
  4、选举公司提名委员会主任委员与委员
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:选举阚治东先生、肖文先生、彭忠先生、沈国权先生、邓波女士
  为提名委员会委员,阚治东先生为委员会主任委员。
  以上委员任期截止至 2017 年 6 月 30 日。
  三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:同意聘任孙宁先生为公司总裁,任期截止至 2017 年 6 月 30 日。
  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁;聘任郭长斌先生、张学
  诚先生为公司副总裁;聘任陈国锋先生为公司财务总监,任期截止至 2017 年 6
  月 30 日。
  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:同意聘任邓哲先生为公司董事会秘书,任期截止至 2017 年 6 月
  30 日。
  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:同意聘任潘婉琳女士为公司证券事务代表,任期截止至 2017 年
  6 月 30 日。
  七、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  会议决议:同意对公司《董事会投资与战略委员会工作细则》《董事会薪酬
  、
  与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工
  、 、
  作细则》进行修订。
  特此公告。
  江西联创光电科技股份有限公司董事会
  二○一四年七月二十九日
  附:公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
  肖文,男,1966 年 12 月出生,中共党员,武汉大学水利电力工程建筑学工
  学硕士、武汉大学系统工程学博士,高级工程师。深圳市专家委员会委员、青联
  委员。1985 年至 1989 年任江西上饶地区水电勘测设计院助理工程师、设计室主
  任;1992 年至 1994 年任深圳市水务局团委书记、科长。1994 年至 1996 年任英
  国宾尼国际工程咨询有限公司深圳分公司总经理;1996 年至 2001 年任深圳市水
  务局工管处副处长、处长兼水土保持办公室副主任;2001 年至 2006 年任深圳市
  防洪设施管理处主任,兼任深圳市深水咨询股份有限公司监事会主席;2006 年
  至 2011 年任深圳市人民政府三防指挥部常务副主任。2011 年 12 月至今任江西
  联创光电科技股份有限公司董事长,现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省
  电子集团有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事、厦门宏发电声股份有限
  公司董事、北方联创通信有限公司董事。
  孙宁,男,汉族,1960 年 3 月出生,浙江大学半导体专业工学学士,上海
  同济大学工学硕士,高级工程师,无境外永久居留权。1982 年 9 月至 1984 年 7
  月任南昌 746 厂助理工程师、团支部书记;1984 年 8 月至 2004 年历任厦门华联
  电子有限公司车间主任、生产部经理、销售部经理、分厂厂长、总经理助理、事
  业部总经理、副总经理;期间曾兼任杭州迪森公司总经理、厦门新纪元电子有限
  公司总经理;2005 年至 2012 年 4 月任厦门永达电子设备有限公司常务副总经理;
  2012 年 6 月至 2013 年 10 月任厦门宏发电气有限公司副总经理、总经理;2013
  年 12 月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁,兼任江西联创致光科技有限
  公司董事长、江西联创照明信息科技有限公司董事长、江西联创节能服务有限公
  司董事长、江西联创贝晶光电有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公
  司董事长、厦门华联电子有限公司董事、北方联创通信有限公司董事。
  叶建青,男,汉族,1962 年 9 月出生,中共党员,大学本科学历,工学学
  士,高级工程师。无境外永久居留权。江西省劳动模范。1984 年 7 月至 2007 年
  3 月历任国营第 746 厂工艺员、项目负责人,南昌欣磊光电科技有限公司业务部
  经理、器件厂厂长、副总经理、董事兼总经理;2007 年 4 月至 2011 年 5 月任江
  西联创光电科技有限公司副总裁,2011 年 5 月至 2011 年 12 月任江西联创光电
  科技股份有限公司总裁;2012 年 3 月至今任江西联创光电科技股份有限公司常
  务副总裁,兼任南昌欣磊光电科技有限公司董事长、江西联创特种微电子有限公
  司董事长、江西联创贝晶光电有限公司董事、江西联融新光源协同创新有限公司
  董事。
  郭长斌,男,1972 年 9 月出生,中共党员,硕士研究生,工商管理硕士,
  经济师,无境外永久居留权。2000 年 5 月至 2010 年 6 月历任江西联创光电科技
  股份有限公司企管计划部副经理、经理、生产部经理、副总经济师兼投资企管部
  经理、团委书记、第一党支部书记、公司监事;2010 年 6 月至今任江西联创光
  电科技股份有限公司党委委员、副总裁,兼任江西联创照明信息科技有限公司董
  事、江西联创节能服务有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事、H&C
  联创 LED 照明有限公司监事。
  张学诚,男,汉族,1961 年 11 月出生,大学本科学历,工学学士。无境外
  永久居留权。1982 年 5 月起历任国营第 746 厂技术员、团委副书记,南昌市青
  云谱应用技术服务部总经理,江西省亚威实业有限责任公司总经理,江西浙大网
  新公司副总经理;2007 年 10 月至 2011 年 7 月任江西省博盛科技有限责任公司
  副总经理;2011 年 8 月至今任江西联创照明信息科技有限公司总经理;2012 年
  3 月至今任江西联创光电科技股份有限公司副总裁,兼任江西联创电缆有限公司
  董事长、江西联创电缆科技有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司董事、
  江西联创节能服务有限公司董事、江西联创贝晶光电有限公司董事。
  陈国锋,男,汉族,1973 年 10 月出生,硕士研究生学历,工商管理硕士,
  高级会计师,注册会计师,注册资产评估师。无境外永久居留权。历任广东恒信
  德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理;2009 年 8
  月至 2012 年 4 月任仁和药业股份有限公司副总经理;2012 年 5 月至今任江西联
  创光电科技股份有限公司财务总监,兼任厦门华联电子有限公司董事、江西联创
  电缆科技有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、江西省电子集团有限
  公司董事、江西联创照明信息科技有限公司监事、江西联创节能服务有限公司监
  事、江西联创电缆有限公司监事。
  邓哲,男,1971 年 11 月出生,中共党员,大学本科学历,理学学士,工
  程师。1993 年 7 月至 2000 年 7 月,任职于江西洪都航空工业集团信息翻译中心;
  2000 年 7 月至 2002 年 12 月,任职于江西省国际信托投资有限公司证券管理总
  部;2002 年 12 月至 2013 年 3 月,任职于国盛证券有限责任公司,历任证券投
  资部投资经理,经纪业务总部部门经理,投资银行总部业务总监,江西投行部总
  经理。2013 年 5 月至今任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。
  潘婉琳,女,1976 年 2 月出生,大学本科学历,会计师。1997 年至 2004
  年历任长城证券南昌营业部交易部经理、财务部经理。2006 年 8 月任江西联创
  光电科技股份有限公司证券事务管理员、江西联创光电科技股份有限公司证券部
  经理助理。2008 年 9 月起至今任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表、
  董事会办公室副主任兼证券部经理。
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片