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江西联创光电科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

时间:2017-10-31 02:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
江西联创光电科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告 data.dkeys

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2015临004号

江西联创光电科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年2月27日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开六届四次监事会的通知》,并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2015年3月4日上午8:30,公司以通讯方式召开第六届监事会第四次会议,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席卢革胜先生主持。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

监事会认为:在符合国家法律法规的前提下,公司使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,有效降低公司财务费用,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会改变或变相改变募集资金用途,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

监事会认为:本次部分募集资金投资项目的变更没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效。本次变更部分募集资金投资项目符合公司实际情况,资金投向与公司主营业务方向一致,有利于公司生产经营及未来发展的客观需要,有利于募集资金投资项目的顺利实施,能够使募集资金尽快产生效益,符合募集资金使用相关规定,本次募集资金投资项目变更对原募集资金投资项目不存在不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上述,同意公司对募集资金投资项目作出如下变更:

1、 将“半导体照明光源产业化项目”募集资金6,550.00万元中的6,200.00万元,变更为向全资子公司江西联创致光科技有限公司增资,用于实施“高亮度超薄LED背光源及配套用导光板项目(二期)”;原计划由江西联融新光源协同创新有限公司(以下简称“联融公司”)实施的“半导体照明光源产业化项目”终止实施,联融公司转为实施“半导体照明光源用LED器件产业化项目”。

2、将“半导体照明光源用LED器件产业化项目”投资金额由19,570.24万元调减至6,550.00万元,其中的1,650.03万元用于置换已使用“半导体照明光源产业化项目”募集资金对联融公司的首期出资1,650.03万元,其余用于对联融公司的后续出资;“半导体照明光源用LED器件产业化项目”实施单位由联创光电变更为联融公司;已使用“半导体照明光源用LED器件产业化项目”募集资金645.86万元购买的设备,由联融公司向联创光电购买并使用。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司

监事会

二一五年三月四日

(责任编辑:admin)

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