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联创光电(600363)公告正文

时间:2017-10-26 07:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
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股票简称:联创光电   股票代码:600363  
江西联创光电科技股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料




        股票简称:联创光电
        股票代码:600363




              南 昌
      二○一六年六月二十八日
江西联创光电科技股份有限公司                      2015 年年度股东大会会议资料



                     江西联创光电科技股份有限公司
                          2015 年年度股东大会议程
                    (2016 年 6 月 28 日联创光电科技园)
       会议时间:
      1、现场会议召开时间:2016 年 6 月 28 日(星期二)上午 9:00
      现场会议地点:南昌市高新开发区京东大道 168 号联创光电九楼
第一会议室
      2、网络投票
      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票平台:互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)
      网络投票起止时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即
2016 年 6 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      召 集 人:公司董事会
      参加人员:符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
      一、主持人宣布会议开始
      二、主持人宣布会议有关事项:
      1、介绍参加股东大会人员:股东、董事、监事、高管、见证律
师;
      2、由见证律师宣布现场参加股东大会股东代表授权委托书是否
有效;
      3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例(详细数据参见《2015 年年度股东大会股份登记名细表》),


                                     1
江西联创光电科技股份有限公司                   2015 年年度股东大会会议资料



是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定;
      三、会议主持人宣读本次股东大会须知;
      四、主持人提请股东大会审议 2016 年 6 月 8 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2015 年年度股东大
会的通知》中所列的以下议案:
      1、审议《关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案》
(报告人:曾智斌)
      2、审议《关于修订的议案》
      3、审议《公司 2015 年度报告及摘要》
      4、审议《公司 2015 年度财务决算报告》
      5、审议《公司 2015 年度董事会报告》
      6、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
      7、审议《公司 2015 年度利润分配预案》
      8、审议《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银
行综合授信提供担保的议案》
      9、审议《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科技有限公司
银行综合授信提供担保的议案》
      10、审议《关于继续为控股子公司江西联融新光源协同创新有限
公司银行综合授信提供担保的议案》
      11、审议《关于聘请公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》
      12、审议《关于公司高管人员 2015 年度薪酬的议案》
      13、审议《关于修订的议案》
      五、听取独立董事 2015 年度述职报告;
      六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表
决,等待网络投票结果;


                                 2
江西联创光电科技股份有限公司                2015 年年度股东大会会议资料



      七、主持人指定计票员计票,邀请两名股东代表和一名监事监督
计票;
      八、主持人宣布表决结果;
      九、会议结束。




                                 3
江西联创光电科技股份有限公司                 2015 年年度股东大会会议资料



                     江西联创光电科技股份有限公司
                   二〇一五年年度股东大会会议须知


      为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上
依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、
《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以
下会议须知。
      一、会议的组织方式
      1、会议由公司董事会依法召集。
      2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
      3、本次会议的出席人员为 2016 年 6 月 21 日下午收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;见证律师。
      为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除上述人员和董事会邀请
参会的人员外,公司有权拒绝其他人士入场。
      4、本次会议设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
      二、会议的表决方式
      1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数
额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须
持有效授权委托书。
      2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复
投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统
行使表决权,可选择登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)或是互联网投票平台进行投票。同一股份通过现场方式

                                  4
江西联创光电科技股份有限公司               2015 年年度股东大会会议资料


和网络方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
      3、本次现场会议采用记名方式投票表决,股东及其代理人在大
会主持人安排下对决议事项进行表决。
      4、出席本次现场会议的股东及其代理人,若已进行会议登记并
领取表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或股东代理人自动放
弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
      5、本次会议设监票、计票员共三位,分别由两名股东代表和一
名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实,并在《表决票
汇总表》上签名。
      三、要求和注意事项
      1、为保证股东大会秩序,股东或股东代理人要求发言,请于开
会前 15 分钟向大会秘书处登记,并填写“股东大会发言申请表”,写
明发言主题及主要内容,由大会秘书处按持股数顺序安排发言。
      2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建
议。超出议案范围,欲向公司了解某方面的具体情况,应在会后向会
议主持人咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。
      3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外,公司的董事
会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。
      4、进行股东大会表决时,股东不得进行大会发言。
      5、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法
权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止。




                               5
江西联创光电科技股份有限公司                    2015 年年度股东大会会议资料


议程一
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会
           关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案

各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议,审议
通过了《关于增补黄清女士为公司第六届董事会董事的议案》,拟增
补黄清女士为公司第六届董事会董事非独立董事候选人,任期自公司
股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
      请与会股东、股东代表审议。
      候选人简历如下:
      黄清,女,1984 年 7 月出生,西班牙 Carlos III 大学国际贸易
硕士,2009 年至今任上海吉联投资管理有限公司副董事长、吉联(上
海)国际贸易有限公司执行董事、上海吉联房地产开发经营有限公司
副总经理。上海市虹口区政协委员。




                               江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   2016 年 6 月 28 日




                                   6
江西联创光电科技股份有限公司                        2015 年年度股东大会会议资料


议程二
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会
                         关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十九次会议,审议
通过了《关于修订的议案》,具体修订内容如下:

                    修订前                          修订后

  第一百零六条           董事会由 11 第一百零六条      董事会由 9 名董
  名董事组成,设董事长 1 人, 事组成,设董事长 1 人,副董事
  副董事长 2 人。独立董事 4 人。 长 2 人。独立董事 3 人。
  第一百二十六条           公司设独立 第一百二十六条      公司设独立董
  董事 4 名。                         事 3 名。




      请与会股东、股东代表审议。




                                  江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                       2016 年 6 月 28 日




                                      7
江西联创光电科技股份有限公司                      2015 年年度股东大会会议资料


议程三
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会
      关于《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务
   决算报告》、《公司 2015 年董事会报告》、《公司 2015 年度监事会
                               工作报告》的议案

各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二十一次会议审
议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》、《公司 2015 年度财务决算
报告》、《公司 2015 年度董事会报告》,第六届监事会第十三次会议审
议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》,2015 年年度报告具体
内容公司已于 2016 年 4 月 19 日刊登于上海证券交易所网站
()。现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大
会的股东、股东代表对上述议案逐项审议。
      附件:
      1、《2015 年度财务决算报告》
      2、《2015 年度董事会报告》
      3、《2015 年度监事会工作报告》




                                  江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                     2015 年 6 月 15 日




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江西联创光电科技股份有限公司                              2015 年年度股东大会会议资料



附件一:
                     江西联创光电科技股份有限公司
                        二〇一五年度财务决算报告

一、 2015 年度公司财务报表的审计情况

     公司 2015 年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为:联

创光电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,

公允反映了联创光电公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务

状况以及 2015 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

                                                                          单位:元

      项    目                  2015 年            2014 年           本年比上年增减
营业总收入                2,497,279,949.14      1,957,049,506.94                        27.60%
利润总额                    152,367,353.32        143,817,255.85                         5.95%
归属于母公司股东
                               142,478,743.37     133,344,250.37                         6.85%
的净利润
归属于母公司股东
的扣除非经常性损               127,549,555.97     122,189,567.81                         4.39%
益的净利润
经营活动产生的现
                                17,700,830.69      46,790,862.81                   -62.17%
金流量净额

总资产                    3,581,016,733.19                                              11.64%
                                                3,207,700,859.73
归属于母公司股东
                          1,910,472,854.44      1,782,583,497.66                         7.17%
的所有者权益
股本(股)                     443,476,750.00     443,476,750.00                         0.00%




                                           9
      江西联创光电科技股份有限公司                               2015 年年度股东大会会议资料



      三、财务状况、经营成本和现金流量情况分析:

             (一)报告期内资产变动情况

                                                                                单位:万元
                            2015 年12 月31 日             2014 年12 月31 日
      项目                                                                               同比变动
                          金额            占比         金额               占比
货币资金                51,213.52          14.30%      49,692.24               15.49%            3.06%
应收票据                12,713.27           3.55%       8,864.85                2.76%           43.41%
应收账款                75,876.93          21.19%      59,513.61               18.55%           27.50%
预付款项                 3,521.43           0.98%       4,099.63                1.28%          -14.10%
其他应收款               3,807.78           1.06%       2,688.09                0.84%           41.65%
应收股利
存货                    44,301.96          12.37%      42,596.06               13.28%        4.00%
其他流动资产             2,208.11           0.62%       2,401.56                0.75%       -8.06%
流动资产合计           193,643.00          54.07%     169,856.04               52.95%       14.00%
可供出售金融资产         1,050.88           0.29%         569.81                0.18%       84.43%
长期应收款                 287.56           0.08%         347.70                0.11%      -17.30%
长期股权投资            95,073.62          26.55%      83,523.91               26.04%       13.83%
投资性房地产               535.27           0.15%         557.28                0.17%       -3.95%
固定资产                50,915.95          14.22%      53,251.09               16.60%       -4.39%
在建工程                 3,914.99           1.09%       2,448.28                0.76%       59.91%
工程物资                                    0.00%           0.42                    -     -100.00%
无形资产                 3,941.06           1.10%       3,973.73                1.24%       -0.82%
长期待摊费用             2,659.30           0.74%       1,998.32                0.62%       33.08%
递延所得税资产           4,785.67           1.34%       3,707.94                1.16%       29.07%
其他非流动资产           1,294.37           0.36%         535.58                0.17%      141.68%
非流动资产合计         164,458.67          45.93%     150,914.05               47.05%        8.98%
资产总计               358,101.67         100.00%     320,770.09              100.00%       11.64%
             报告期内变动比例超过 30%的项目说明:
             (1)应收票据:2015 年期末金额较 2014 年期末金额增加 43.41%,
      主要原因是收到厦门宏发声电股份有限公司以票据支付股利及销售
      收入增长所致。
             (2)其他应收款:2015 年期末金额较 2014 年期末金额增加
      41.65%,主要原因是押金、保证金增加所致。



                                                 10
    江西联创光电科技股份有限公司                                  2015 年年度股东大会会议资料


            (3)可供出售金融资产:2015 年期末金额较 2014 年期末增加
    84.43%,主要原因是本年对南京航天紫金军民融合产业投资基金企业
    投资所致。
            (4)在建工程:2015 年期末金额较 2014 年期末增加 59.91%,
    主要原因是本期新增高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二
    期)所致。
            (5)工程物资:2015 年期末金额较 2014 年期末减少 100%,主
    要原因是本期核销所致。
            (6)长期待摊费用:2015 年期末金额较 2014 年期末增加 33.08%,
    主要原因是本期模具费增加所致。
            (7)其他非流动资产:2015 年期末金额较 2014 年期末增加
    141.68%,主要原因是预付工程设备款增加所致。

            (二)报告期内负债变动情况

                                                                                单位:万元
                           2015 年12 月31 日              2014 年12 月31 日
     项目                                                                             同比变动
                         金额              占比          金额            占比
短期借款                 57,322.17         39.24%       53,062.69        43.32%             8.03%
应付票据                 11,303.02          7.74%       10,049.55         8.20%            12.47%
应付账款                 48,981.95         33.53%       39,673.07        32.38%            23.46%
预收款项                  2,716.75          1.86%        2,608.92         2.13%             4.13%
应付职工薪酬              1,456.99          1.00%          946.90         0.77%            53.87%
应交税费                  1,423.62          0.97%          783.10         0.64%            81.79%
应付利息
应付股利                   218.91           0.15%          218.91         0.18%             0.00%
其他应付款               9,695.17           6.64%       10,770.92         8.79%            -9.99%
流动负债合计           133,118.57          91.13%      118,114.06        96.41%            12.70%
长期借款                10,700.00           7.32%        2,800.00         2.29%           282.14%
专项应付款                1,440.00             0.99%     1,440.00             1.18%         0.00%
递延收益                     812.49            0.56%       139.63             0.11%       481.89%
递延所得税负债                10.67            0.01%        14.22             0.01%       -24.98%
非流动负债合计           12,963.15             8.87%     4,393.85             3.59%      195.03%
                                                  11
    江西联创光电科技股份有限公司                               2015 年年度股东大会会议资料


负债合计                 146,081.73     100.00%      122,507.91        100.00%          19.24%
           报告期内变动比例超过 30%的项目说明:
           (1)应付职工薪酬:2015 年期末金额较 2014 年期末增加 53.87%,
    主要原因是年底计提的奖金尚未发放所致。
           (2)应交税费:2015 年期末金额较 2014 年期末增加 81.79%,
    主要原因是企业所得税计提尚未缴纳所致。
           (3)长期借款:2015 年期末金额较 2014 年期末增加 282.14%,
    主要原因是主要系母公司和子公司厦门华联电子有限公司新增长期
    借款所致。
           (4)递延收益:2015 年期末金额较 2014 年期末增加 481.89%,
    主要原因是子公司厦门华联电子有限公司新增基于智能家电用微电
    脑控制器技术改造项目收到补贴款 1301 万所致。

           (三)股东权益情况

                                                                            单位:万元
        项目             2015 年 12 月 31 日     2014 年 12 月 31 日         变动幅度
股本                              44,347.68                44,347.68                    0.00%
资本公积                          63,411.47                63,475.68                   -0.10%
其他综合收益                          253.40                   -7.10                        -
盈余公积                          11,145.20                 9,707.61                   14.81%
未分配利润                        71,889.53                60,734.48                   18.37%
归 属 于 母 公 司 所有
                                   191,047.29            178,258.35                      7.17%
者权益合计




                                                12
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           (四)利润表情况

                                                                       单位:万元
             项目                  2015 年度         2014 年度              变动幅度
一、营业收入                            249,727.99        195,704.95                 27.60%
二、营业成本                           215,164.00         165,786.50                 29.78%
营业税金及附加                            1,070.31           836.10                  28.01%
销售费用                                  5,875.99          6,251.49                 -6.01%
管理费用                                 23,597.85         19,994.50                 18.02%
财务费用                                  3,104.65          3,617.14                -14.17%
资产减值损失                              4,708.17           298.79               1475.75%
投资收益                                 17,215.57         14,231.79                 20.97%
三、营业利润                             13,422.60         13,159.16                     2.00%
加:营业外收入                            2,409.87          1,548.70                 55.61%
减:营业外支出                             595.73            319.19                  86.64%
四、利润总额                             15,236.74         14,381.73                     5.95%
减:所得税                                 161.39            -162.63                         -
五、净利润                               15,075.34         14,544.35                     3.65%
归属于母公司所有者的净利润               14,247.87         13,334.43                     6.85%
           报告期内变动比例超过 30%的项目说明:
           (1)2015 年度资产减值损失较 2014 年增加 1475.75%,主要原
    因是本期计提资产减值准备所致。
           (2)2015 年度营业外收入较 2014 年增加 55.61%,主要原因为
    本期政府补助增加所致。
           (3)2015 年度营业外支出较 2014 年增加 86.64%,主要原因为
    本期处臵固定资产损失所致。
           (五)报告期内现金流量情况
                                                                       单位:万元

                    项目                2015 年度    2014 年度    本年比上年增长
     经营活动产生的现金流量净额           1,770.08    4,679.09              -62.17%
     投资活动产生的现金流量净额          -4,387.77   -7,534.11               41.76%
     筹资活动产生的现金流量净额           5,961.23   10,830.34              -44.96%
     现金及现金等价物净增加额             3,625.06    8,001.42              -54.69%


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      (1)报告期内,经营性现金流净额较上年同期减少,主要由于
本期费用增加、人工成本增加及货款回笼较慢所致。
      (2)报告期内,投资性现金流净额较上年同期增加,主要由于
本期处臵固定资产收回现金较上年同期多、购臵固定资产较上年同期
少所致。
      (3)报告期内,筹资性现金流净额较上年同期减少,主要由于
本期归还银行借款所致。

      (六)公司偿债能力分析

           项目                 2015 年          2014 年          本年比上年增长

 资产负债率(母公司)                25.30%           25.87%                -2.22%

        流动比率                         1.45             1.44                1.02%

        速动比率                         1.12             1.08                3.88%

     利息保障倍数                        4.54             5.67             -20.01%

      (七)公司营运能力分析

          项目                 2015 年          2014 年          本年比上年增长

   应收账款周转率              3.42 次          3.65 次                     -6.30%

      存货周转率               4.57 次          4.19 次                      9.07%




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附件二:

                       2015 年度董事会报告
                          第一部分 2015 年工作回顾


一、公司 2015 年度经营情况回顾

      2015 年,全球经济仍处于调整期,增长动力有限,国内经济受

经济结构转型、产能过剩等诸多因素的影响,也延续 2014 年的下行

趋势,在宏观经济形势的影响下,LED 行业整体发展增速放缓,面对

严峻的外部经济形势的挑战,公司上下围绕整体发展规划,秉承“务

实、高效、创新、卓越”的核心价值观,锐意进取,奋力开拓,取得

了一定的成绩。 2015 年,公司实现营业收入 24.97 亿元,同比增长

27.60%;实现利润总额 1.52 亿元,同比增长 5.95%;实现归属于母

公司的净利润 1.42 亿元,同比增长 6.85%。

      (一)主营业务方面

      报告期内,公司光电器件及应用产品共计实现营业收入 18.13 亿

元,同比增长 8.67%;公司线缆产业共计实现营业收入 4.15 亿元,

同比增长 29.44%。

      2015 年,公司持续推动实现核心主营产品的规模化经营,覆盖

“LED 器件封装—照明光源—应用产品—工程实施”的背光源产业实

现营业收入 7.76 亿元,同比增长 89.18%,占公司合并主营业务收入

的比重为 33.68%,LED 背光源产品的爆发式增长一方面得益于公司在

现有背光源生产的基础上,投资建设《高亮度超薄 LED 背光源及配套

用导光板项目》,在项目产能提升的同时,进行导光板的 V-CUT 网点
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设计技术和压塑模技术的开发,拓展相关的产业领域,形成新的经济

增长点,另一方面也得益于公司 LED 背光产品制造、管理水平的不断

提高,重大客户的持续开发,产品销售策略的改变,规模经济效应得

到较好体现。

      (二) 技术研发方面

      2015 年公司初步形成博士后科研工作站立项课题与公司未来技

术创新和产品发展战略高度融合的运行模式,促进转型发展,加速形

成新的产品经济增长点。公司重点发展的 LED“智慧照明”和“覆晶

技术”项目,由两位进站博士组织实施,将产品技术创新与市场需求

结合起来,促使研发技术快速转化为产业化技术。相关单位也建立了

技术创新与市场效益高度关联的激励机制,或采取引入洪城特聘专

家、台湾技术专家等“借脑引智”举措,取得一些关键技术的突破,

推动新产品研发取得长足进展。

      2015 年,通过持续不断的创新工作,公司取得各类专利 50 项,

其中实用新型专利 34 项,发明专利 4 项,外观专利 3 项,软件著作

权 9 项。

      (三)其他方面

      1、积极推行生产经营与投资发展双轮驱动战略

      2015 年,为提升企业自主生产经营包括提高盈利能力、现有产

业升级和淘汰亏损企业,公司按“管理减法”三个不同层次大力实施

扭转战略、剥离战略和清算战略。按计划逐步开展淘汰亏损企业的工

作,已完成了对外延分公司的清算工作;投资并购主要着眼于有助于

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提高公司产业集中度和盈利水平的项目和有助于推动公司产业升级

转型的高端制造型项目。

      2、加强内部控制与风险管理

      2015 年,公司强化内部控制与风险管理,落实经营单位自我风

险测评、绩效审计、专项审计等工作。下发了《全面风险管理制度》,

建立了全面风险管理组织体系,开展风险管控自我测评工作。对于一

些经营业绩明显不好的单位,公司及时成立整顿工作小组进驻,协助

实施经营改善工作。

      3、进行全面一体化管理体系建设

      2015 年,公司在巩固第一阶段体系建设工作基础上,制定了《全

面一体化管理体系建设指南》。全面一体化体系建设完成了管理总手

册和部分管理办法的编写,进行了质量、环境和职业健康安全风险因

素识别与评价。构建三合一全面一体化管理体系,为推动公司实现卓

越管理奠定基础。

      4、积极争取政府政策和资金支持

      在深入研究国家政策发展方向的基础上,公司申报了《超大功率

高温超导感应加热设备研发》、《江西省主要学科学术和技术带头人培

养计划》等项目,共获得国家、省、部及市级政府资金支持或奖励计

1580 余万元。

      二、董事会日常运作情况

      (一)规范运作董事会,科学决策,为公司生产经营提供保障

      2015 年,公司共召开了 13 次董事会(其中,现场会议 3 次,通
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讯方式会议 10 次),对达到《公司章程》、《上海证券交易所股票上市

规则》等相关规章中需要提交董事会审议的公司对外投资、生产经营

成果、财务报告、高管聘任等重大事项进行了审议,就 55 项议案形

成了决议,为公司的合规生产经营提供了保障。会议的召开、表决及

信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。

      公司董事勤勉尽责,认真履职,仔细审阅各类议案材料,亲自或

委托出席董事会会议和各专门委员会会议,积极发表专业意见,明确

提出自己的观点和建议,体现了高度的责任心和良好的专业素养,维

护了公司及利益相关者的权益;董事会各专门委员会充分发挥其专项

职能,在对外投资、薪酬考核、内外部审计、董事高管提名等方面,

按照各自的工作程序开展了扎实细致的工作,为董事会的科学决策提

供保障。

      (二)依法召集股东大会,全面落实会议决议

      2015 年度,董事会认真履行股东大会召集人职责,共召集召开

股东大会 4 次(其中:年度股东大会 1 次,临时股东大会 3 次),向

股东大会提交 14 项议案,就修订《公司股东大会议事规则》、2014 年

度利润分配方案、变更募集资金投资项目、修订《公司章程》、员工

持股计划等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东

大会决议,各项工作均得到落实。

      (三)切实履行信息披露义务,加强与投资者的互动交流

      1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的

义务,公司董事会严格按照信息披露法律法规的要求,并严格执行《信

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息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等相关规定。全年完

成临时公告 88 次,定期报告 4 次。及时公平地披露了公司的重大事

项,使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。

      2、多维度加强与投资者的互动沟通,通过电话、E 互动平台、

现场/电话调研、股东大会等多种方式保持与股东特别是中小股东的

充分交流,及时更新、维护、完善公司投资者关系网页,确保公司网

页的及时性、准确性和有效性。积极参加江西证监局举办的江西辖区

上市公司投资者网上集体接待活动,促进投资者对公司的了解,向市

场传递公司良好的形象。

      3、公司重视对投资者的回报,公司近三年累计现金分红比例超

过近三年实现的归属于母公司净利润平均额的 30%,保持了分红政策

的稳定性和连续性。




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                         第二部分   2016 年工作展望


      一、公司未来发展战略

      在持续贯彻公司中期发展的经营方针基础上,坚持以利润为中心

的经营思想,按资本属性进行投资与运营管理,以财务数据说话,促

进产业升级和转型,缔造健康企业。

      1、持续打造多个经营板块,分步实施规划建设,力争未来信息

智能控制、LED 背光、电缆业务年营业收入分别达到 10 亿元规模,

LED 照明产品、红外器件及其他 LED 器件板块年营业收入分别达到 5

亿元规模。

      2、以现有产业平台为基础,加大背光技改力度,形成从灯珠、

导光板、背光源、模组、显示屏的产业链,以利润为中心,抓好产品

与市场的升级,提升背光产业盈利水平,并最终实现行业前三的奋斗

目标。

      3、通过技术改造,提高产业集中度,形成规模经济。通过协同

创新、项目研发等手段,在智慧照明、互联网+等新兴产业方面,进

行孵化,使之成为联创新型支柱产业,通过投资并购,引进新兴产业,

最终实现企业的升级转型,健康发展。

      二、2016 年度经营计划和主要工作

      公司 2016 度计划实现销售收入 25.5 亿元,主要开展以下几个方

面工作:

      1、进一步优化组织架构,按资本属性管理,鼓励各子公司实现

资产证券化,鼓励经营层持股,鼓励引入资源战略合作伙伴,提升公
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司持续经营发展的动力。

      2、主抓精品工程、PPP 项目和“短、小、快”项目等照明工程

业务;依靠产线整合、出口带动、项目拉动提高灯源、灯具产品的销

售;以品牌战略、边缘产品、协同创新促进灯珠业务板块成规模、出

利润、得发展。

      3、通过投资并购及战略合作方式,建立大数据分析与管理平台,

进行节能、智慧管理、大数据服务,召开解决方案推介会,建立智慧

城市物联网。

      4、建立着眼于未来的重大项目创新开发、中期增长点重要项目

的研发以及促进产品升级项目的快速开发三层次新品管理模型;建立

军工项目发展基金,成立军工项目组,推动、扶持、协调军工项目的

发展。

      5、继续推行全面一体化管理体系建设,不断提高实物质量水平,

始终以降低质量成本作为工作重心,引导公司走向质量效益型企业。

      6、进一步完善 KPI 考核体系,以符合公司的经营发展要求;继

续优化营销系统的阿米巴核算体系建设,并逐步向各经营单位推介。

      7、以利润为中心,开展成本倒逼,推行增利降本七法。




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附件三:
                  江西联创光电科技股份有限公司
                       2015 年度监事会工作报告


      根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负
责的精神,2015 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作等
情况进行了监督,本年度共召开监事会会议八次,公司监事列席了历
次董事会和股东大会,现将 2015 年度监事会工作情况报告如下:
      一、会议召开情况
      2015 年,公司监事会共召开了八次会议,具体情况如下:
      1、2015 年 3 月 4 日,以通讯方式召开了六届四次监事会。会议
审议通过以下议案:(1)《关于继续使用部分闲臵募集资金暂时补充
流动资金的议案》;(2)《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
      2、2015 年 4 月 15 日,在公司总部召开了六届五次监事会。会
议审议通过了以下议案:(1)《公司 2014 年度监事会工作报告》;(2)
《公司 2014 年度报告及其摘要》;(3)《公司 2014 年度财务决算报告》;
(4)《公司 2014 年度利润分配预案》; (5)《关于公司未来三年
(2015-2017 年)股东回报规划的议案》;(6)《公司 2014 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》;(7)《2014 年度内部控制自我评价
报告》(8)《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》。
      3、2015 年 4 月 20 日,以通讯方式召开了六届六次监事会。会
议审议通过了以下议案:(1)《关于本次非公开发行 A 股股票完成后
修改公司章程的议案》;(2)《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》;(3)《关于本次非公开发行 A 股股票方案的议案》;(3.1)
《发行股票的种类和面值》;(3.2)《发行方式》;(3.3)《发行价格及

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定价原则》;(3.4)《发行数量》;(3.5)《发行对象》;(3.6)《认购方
式》;(3.7)《发行股份的限售期》;(3.8)《未分配利润安排》;(3.9)
《募集资金金额及投向》;(3.10)《本次非公开发行股票的上市地点》;
(3.11)《本次决议有效期》;(4)《公司关于本次非公开发行 A 股股票
预案的议案》;(5)《公司关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告》;(6)《公司关于与具体发行对象签订附条件执行
的股票认购协议的议案》;(6.1)《江西联创光电科技股份有限公司与
赣商联合股份有限公司之股份认购协议》;(6.2)《江西联创光电科技
股份有限公司与上海磕空团投资合伙企业(有限合伙)之股份认购协
议》;(6.3)《江西联创光电科技股份有限公司与邓又瑄之股份认购协
议》;(6.4)《江西联创光电科技股份有限公司与赵亮之股份认购协
议》;(7)《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》;(8)
《关于的议案》。
      4、2015 年 4 月 28 日,以通讯方式召开了六届七次监事会。会
议审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
      5、2015 年 6 月 12 日,以通讯方式召开了六届八次监事会。会
议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购浙江方大智控
科技有限公司并对其增资的议案》。
      6、2015 年 7 月 15 日,以通讯方式召开了六届九次监事会。会
议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议
案》。
      7、2015 年 8 月 3 日,在公司总部召开了六届十次监事会。会议
审议通过了以下议案:(1)《公司 2015 年半年度报告及其摘要》;(2)
《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;(3)《关
于刘光明先生辞去公司监事职务的议案》;(4)《关于增补辜洪武先生

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为公司第六届监事会监事候选人的议案》。
      8、2015 年 10 月 29 日,以通讯方式召开了六届十一次监事会。
会议审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》。
      二、监事会对公司依法运作的意见
      报告期内,监事会成员通过列席股东大会和董事会历次会议、参
与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定,对董事会、股东大
会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司
规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职
的情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作,认真执行股东大会通
过的各项决议,公司生产经营决策程序合法合规,公司董事、总裁和
其他高管人员履行了诚信勤勉的义务,没有发现违反法律法规、滥用
职权的行为及损害公司和股东利益的情形。
      三、监事会对公司募集资金使用情况的意见
      报告期内,公司在管理和使用募集资金的过程中,按照《募集资
金使用管理办法》的要求,履行相关决策审批程序。报告期内,未发
现违法、违规占用募集资金的行为。
      四、监事会对公司收购出售资产情况的意见
      报告期内,公司发生的资产交易价格合理,交易行为遵循了自愿、
合理、公平、诚信的原则,无内幕交易和损害部分股东的权益的情形。
      五、监事会对公司关联交易情况的意见
      报告期内,公司所有关联交易的决策程序符合法律、法规和公司
《章程》的规定,关联交易价格公平,未发现内幕交易以及损害公司
和股东利益的情形。
      六、监事会对检查公司财务情况的意见

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      报告期内,公司财务状况良好,财务管理规范。公司监事会对
2015 年度财务报告和审计报告进行了认真审阅。监事会认为:大华
会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的财务审计报
告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
      七、监事会对公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的意见
      报告期内,监事会对公司第一期员工持股计划发表如下意见:
      1、公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的内容符合相关
法律、法规的规定,不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全
体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制参与公司
第一期员工持股计划的情形。本次员工持股计划拟定的持有人均符合
法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《江西联创光电科
技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要规定的持有
人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效;
      2、公司实施本次员工持股计划可以进一步完善公司的激励和约
束机制,使公司员工和股东形成利益共同体,提高管理效率和员工的
积极性、创造性与责任心,有利于公司的长远、持续发展。
      八、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
      监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为公司已建立了
较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
      九、监事会对 2015 年度报告审核意见
      公司监事会认真审议了董事会编制的年度报告及年度报告摘要,
并提出如下审核意见:
      1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

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管理制度的各项规定;
      2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理
和财务状况等事项;
      3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。




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议程四
                  江西联创光电科技股份有限公司董事会
                       关于 2015 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表:
       公司于 2016 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二十一次会议
审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》,具体内容如下:
      经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度母
公司净利润为人民币 143,758,904.58 元,根据《公司章程》的有关
规定,提取 10%的法定盈余公积金 14,375,890.46 元,本年度实现的
可 供 分 配 利 润 为 129,383,014.12 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
565,850,571.11 元,减去 2014 年度利润分配已向全体股东每 10 股
派发现金红利 0.37 元(含税)共计 16,408,639.78 元,累计可供股
东分配利润为 678,824,945.45 元。
      根据《公司章程》中“在满足现金分红条件下,公司三年以现金
方式累计分配的利润不少于该三年实现的可分配平均利润的 30%”的
相关规定,拟定 2015 年度利润分配方案为:以 2015 年末总股本
443,476,750 股为基数,向全体股东每 10 股派现金人民币 0.33 元(含
税),共计派发现金红利 14,634,732.75 元。分配后尚余未分配利润
结转以后年度分配。
      本年度不进行资本公积金转增股本。
      2015 年度公司现金分红金额占 2015 年度归属上市公司股东的净
利润的 10.27%,低于 30%,鉴于公司营业收入连续两年增长率超过
20%,现阶段公司日常生产经营资金需求较大,公司未分配利润将用
于公司业务经营发展需求,以保证公司持续健康发展,更好地为股东
带来长远回报,更有利于公司和股东的利益。
      以上分配方案提请与会股东、股东代表审议。
                                 江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                      2016 年 6 月 28 日
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议程五
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会
                关于为子公司银行综合授信提供担保的议案
各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第二十一次会议审
议通过了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综
合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市联志光电科
技有限公司银行综合授信提供担保的议案》、《关于继续为控股子公司
江西联融新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案》,
具体内容如下:
      根据江西联创致光科技有限公司(以下简称“联创致光”)2016
年生产经营需要,公司拟继续为联创致光提供银行综合授信担保,担
保金额为 17,000 万元,期限自本次董事会决议签署之日起至审议
2016 年年报的董事会召开之日止有效。
      根据深圳市联志光电科技有限公司(以下简称“联志光电”)2016
年生产经营需要,公司拟继续为联志光电提供银行综合授信担保,担
保金额为 6,500 万元,期限自本次董事会决议签署之日起至审议 2016
年年报的董事会召开之日止有效。
      根据江西联融新光源协同创新有限公司(以下简称“联融新光
源”)2016 年生产经营需要,公司拟继续为联融新光源提供银行综合
授信担保,担保金额为 1,000 万元,期限自本次董事会决议签署之日
起至审议 2016 年年报的董事会召开之日止有效。
      请与会股东、股东代表对上述议案逐项审议。
                               江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   2016 年 6 月 28 日


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议程六
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会
          关于聘请公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案

各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议,审
议通过了《关于聘请公司 2016 年度财务及内控审计机构的议案》。
      大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 年度的年报及内控审
计工作中能够遵循执业准则,恪尽职守,业务素质良好,较好地完成
了公司 2015 年度财务报告及内控审计工作。
      经公司董事会审计委员会审议,拟续聘大华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2016 年度财务及内控审计机构,聘期为一年,并授
权公司管理层根据其 2016 年度财务审计工作量及市场价格水平确定
2016 年度审计费用。
      请与会股东、股东代表审议。




                               江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   2016 年 6 月 28 日




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议程七
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会
                  关于公司高管人员 2015 年度薪酬的议案

各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议,审
议通过了《关于公司高管人员 2015 年度薪酬的议案》。根据《江西联
创光电科技股份有限公司高管人员年薪制实施办法》(修订稿)的规
定,结合公司经营规模等实际情况,公司董事会根据董事会薪酬与考
核委员会的考核报告,确定公司 2015 年度内部董事及高级管理人员
基本年薪基数为 60 万元;年终奖励总额为 58.30 万元。
      请与会股东、股东代表审议。




                               江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   2016 年 6 月 28 日




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议程八
                   江西联创光电科技股份有限公司董事会

           关于修订《公司高管人员年薪制实施办法》的议案

各位股东、股东代表:
      公司于 2016 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二十一次会议,审
议通过了《关于修订的议案》。
      为了充分体现经营层薪酬与经营业绩挂钩,更客观、合理的确定
公司经营层年薪,结合公司实际情况,经董事会薪酬与考核委员会
2016 年第一次会议审议通过,拟对《公司高管人员年薪制实施办法》
进行修订。
      请与会股东、股东代表审议。
      附件: 《公司高管人员年薪制实施办法》




                               江西联创光电科技股份有限公司董事会

                                                   2016 年 6 月 28 日




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附件:

                        高管人员年薪制实施办法

                                (2016 修订稿)



                               第一章        总则

     第一条 为适应建立现代企业制度的需要,进一步增强公司经营

者的激励和约束机制,促进企业发展,根据《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定,制订本实施办法。

     第二条 年薪制实施对象包括董事长、副董事长、总裁、其他高

级管理人员,以及公司认定可享受高管待遇的人员。

     第三条 高管人员年薪依据所承担的责任、风险、作出贡献等因

素,按照考核年薪的一定分配系数 L 分别计发。具体分配系数确定如

下:

     董事长、副董事长:1.2-1.5

     总     裁:1.0

     其他高管人员以及公司认定可享受高管待遇的人员:0.5-0.8

     特殊人才经公司认可,可享受特别待遇。

     第四条 年薪收入是指在一个年度内获取的工资、奖金(不包括

创造发明奖、政府嘉奖和因特殊贡献获得公司嘉奖)、津贴(不包括

国家规定的专家津贴)等工资性收入的总和。

     第五条 年薪制应坚持责任、风险、利益相一致,激励与约束相

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江西联创光电科技股份有限公司                    2015 年年度股东大会会议资料



统一的原则。



                  第二章       年薪的构成、计算与考评

      第六条      年薪 W 由基本年薪 W1、季度绩效工资总额 W2 及年

度绩效工资 W3三部分构成。即:

      W = W1+W2+W3

      第七条      基本年薪 W1:是公司高级管理人员的年度基本收入。

      高级管理人员基本年薪 W1 计算公式:

      基本年薪 W1 = 高管年薪基数 W0×50%×分配系数 L

      公司 2015 年度高管年薪基数 W0 为 60 万元,在完成年度经营

计划双指标情况下高管下一年度年薪基数可上浮 10%,仅单指标完

成,则保留原年薪基数不变,双指标均未完成则下调 10%。

      同时,结合上市公司薪资水平现状,公司高管年薪基数以 2015

年年薪基数为保底数。

      基本年薪 W1 按月平均固定分解发放。

      第八条      季度绩效工资总额 W2 及年度绩效工资 W3

      1、季度绩效工资总额 W2 及年度绩效工资 W3是根据公司规定的

绩效考评方法对高管个人工作业绩及 KPI 考核情况并结合公司营业

收入、净利润等主要经营指标完成情况,计算确定发放的浮动薪酬。

其中:

      季度绩效工资总额 W2=高管年薪基数 W0×30%×分配系数 L

      年度绩效工资 W3=高管年薪基数 W0×20%×分配系数 L

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江西联创光电科技股份有限公司                  2015 年年度股东大会会议资料



      公司对高管人员按季度考核清算 W2,按月发放,高管个人季度

绩效月工资发放额= W2÷12×季度 KPI 绩效考评系数

      考评系数=各考评指标考评得分/100

      高管个人年度绩效工资发放额= W3×年度绩效考核系数

      2、公司高管人员 KPI 实施“5+2 ”七指标体系,5 个公共指标包

括净资产收益率、经营性现金净流量、营业收入计划完成率与增长率、

净利润计划完成与增长率、人均利润率;2 个个性化指标依据高管分

管工作不同,具体根据当年公司经营重点另行确定。

      3、KPI 指标的加、减分按照增长率和优化率计算。

      4、兼任产业经营单位的高管人员 KPI 与其负责的产业经营单位

KPI 考核情况计算平均考核值。

      5、高管季度 KPI 绩效考核系数,一季度取上年度 KPI 考核系数;

二季度起取前 N-1 季度实际累计完成绩效考核系数。

     6、公司高管年度考核结果分为:优、良+、良、中、差五个等级,

其对应的年度考核系数见下表:

       年度考核等级             对应的年度绩效考核系数

       优〔90,100〕                       1.2

       良+〔80,90)                        1.0

       良〔70,80)                         0.9

       中〔60,70)                         0.8

       差〔0,60)                          0.5

     第九条 业绩奖励
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江西联创光电科技股份有限公司                     2015 年年度股东大会会议资料



     “业绩奖励”包括超额奖励及年终奖。

     超额奖励,是指当完成年度净利润计划且净利润同比有所增长

时,公司对高管人员和其他核心骨干人员实施的特殊奖励部分。超额

奖励,以本年度实际净利润与上年同期净利润相比增长部分为基数,

按 30%的比例提取。

     年终奖,即年终红包,按高管 1-2 个月的月薪(年薪基数 W0÷

12×分配系数 L),由总裁提请董事长批准核发。

                        第三章       年薪的兑现发放

     第十条       公司高管人员年薪经董事会薪酬与考核委员会考核发

放。

     第十一条        高管人员基本年薪 W1 按月发放,季度绩效工资 W2

取季度考核系数按月发放,年度绩效工资 W3 按年度考核发放,年终

奖年终核准发放,超额奖励依据中介机构年报审计结果报董事会薪酬

与考核委员会审核发放。

     第十二条         超额奖励,公司将其 70%对总部高管人员进行奖励,

其他 30%对公司总部中层管理人员、关键管理和技术人员进行奖励。

公司总裁根据奖励对象所承担的职责、年度工作业绩情况及其对公司

贡献的大小,制定奖励分配方案报董事长批准后实施。

     第十三条          公司高级管理人员在考核期内职务发生变化时,年

薪按其所任职岗位时间和对应的系数分段计算,公司高级管理人员在

考核期内离职,其年薪计算按公司“人力资源管理办法”有关规定执

行。

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江西联创光电科技股份有限公司                     2015 年年度股东大会会议资料



     第十四条        考核指标的完成情况,以经中介机构审计后的会计报

表为准。

                               第四章    附则

      第十五条       经营者取得的薪酬,应依法由公司代扣代缴个人所得

税,个人应承担的社会保险费用从年薪中支付。

     第十六条        因非经营性因素(含政策性因素)致使公司当期损益

发生重大异常时,经董事会确认可在考核时对公司高管人员年薪 W

予以适当调整。

     第十七条        本办法所称净利润除特别说明外,均指扣除厦门宏发

电声、北方联创通信投资收益后经审计的合并报表归属于母公司的净

利润。

     第十八条        本办法经股东大会审议批准后执行。




                                    36
江西联创光电科技股份有限公司                2015 年年度股东大会会议资料




                  江西联创光电科技股份有限公司
                     独立董事 2015 年度述职报告


      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公

司章程》的有关规定,作为江西联创光电科技股份有限公司(以下简

称“公司”或“联创光电”)现任独立董事,现就 2015 年度工作情

况向董事会作如下报告:

      我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》等法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定,

做到勤勉和忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项

议案,对公司相关事项发表独立意见,发挥了独立董事的独立作用,

有效维护了公司整体的利益,保护了全体股东尤其是中小股东的合法

权益。现将 2015 年度履职情况报告如下:

      一、独立董事基本情况

      公司第六届董事会原有 4 名独立董事,分别是:阚治东先生、沈

国权先生、李国平先生、邓波女士。2016 年 1 月 13 日,阚治东先生

向公司董事会提出书面报告,辞去公司独立董事、董事会提名委员会

主任委员、董事会审计委员会委员的职务。现任 3 名独立董事基本情

况如下:

      沈国权,男,1965 年 3 月出生,中共党员,华东政法大学经济

法硕士。1986 年至 1993 年任上海市人民检察院助理检察员,1993 年
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江西联创光电科技股份有限公司                2015 年年度股东大会会议资料




至 1999 年历任上海市万国律师事务所合伙人、律师,上海市天和律

师事务所合伙人、律师,2005 年至 2007 年任中国证券监督管理委员

会第七届、第八届股票发行审核委员会专职委员,1999 年至今任上

海市锦天城律师事务所高级合伙人、律师。现兼任上海证券交易所第

三届上市委员会委员,上海仲裁委员会仲裁员,中华全国律协金融证

券业务委员会委员,北京华录百纳影视股份有限公司独立董事、苏州

天华超净科技股份有限公司独立董事,2014 年 7 月起任江西联创光

电科技股份有限公司独立董事。

      李国平,男,汉族,1966 年 3 月出生,澳大利亚

(责任编辑:admin)
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